delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies
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Los empleadores en la mayoría de los estados están obligados a asegurar a sus empleados para proteger los activos comerciales. El seguro puede transferir el riesgo y los gastos de litigio del empleador a la compañía de seguros.
Somos expertos en manejar casos de alta complejidad como blanqueo de capitales, delitos telláticos y corrupción. Nuestra especialización nos permite profundizar en las particularidades de estos delitos, ofreciendo defensas altamente especializadas que pocos bufetes pueden igualar.
El tipo básico previsto en el artículo three hundred del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
A la hora de hablar de dinero negro, nos encontramos ante una circunstancia bastante adversa, ya que prima por encima de todo la obligación que tiene cualquier entidad bancaria de informar a la autoridad competente acerca de la procedencia de esa cantidad monetaria. En este sentido, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla tal supuesto.
La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se make durante los meses de julio y agosto
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Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga this contact form conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
En la lucha contra el blanqueo de capitales, se han establecido organismos tanto a nivel internacional como nacional para coordinar acciones y políticas en esta materia.